证券代码：688186 证券简称：广大特材 公告编号：2025-076
转债代码：118023 转债简称：广大转债
张家港广大特材股份有限公司
关于“广大转债”转股数额累计达到转股前公司已发
行股份总额 20%的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 累计转股情况：截至 2025 年 7 月 15 日，“广大转债”累计有人民币
转债”转股前公司已发行股份总额 214,240,000 股的 21.27%。
? 未转股可转债情况：截至 2025 年 7 月 15 日，
“广大转债”尚未转股的可
转债金额为 601,200,000 元，占“广大转债”发行总量的 38.79%。
一、可转债发行上市概况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意张家港广大特材股份有限公司
向不特定对象发行可转债注册的批复》（证监许可〔2022〕2018 号）同意注册，
张家港广大特材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 13 日向不特
定 对 象 发 行 15,500,000 张 可 转 换 公 司 债 券 ， 每 张 面 值 100 元 ， 发 行 总 额
年 10 月 13 日至 2028 年 10 月 12 日。
经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕303 号文同意，公司 155,000.00
万元可转换公司债券于 2022 年 11 月 9 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简
称“广大转债”，债券代码“118023”。
根据有关规定和《张家港广大特材股份有限公司向不特定对象发行可转换公
司债券募集说明书》
（以下简称“募集说明书”）的约定，公司该次发行的“广大
转债”自 2023 年 4 月 19 日起可转换为本公司股份，初始转股价格为 33.12 元/
股。
期间，因公司实施权益分派、触发募集说明书中规定的向下修正转股价格条
款经股东大会同意下修及公司注销部分已回购股份，“广大转债”的转股价格由
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2022 年年度权益分派调整可
转债转股价格的公告》
（公告编号：2023-033），于 2024 年 6 月 20 日在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2023 年年度权益分派调整可转债
转股价格暨转股停复牌的提示性公告》（公告编号：2024-025），于 2024 年 11
月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2024 年半年度
权益分派调整可转债转股价格暨转股复牌的提示性公告》
（公告编号：2024-048），
于 2025 年 3 月 7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向
下修正“广大转债”转股价格暨转股停牌的公告》（公告编号 2025-025），于
年年度权益分派调整可转债转股价格暨转股复牌的提示性公告》（公告编号
的《关于本次注销部分已回购股份调整可转债转股价格的公告》（公告编号：
二、可转债本次转股情况
“广大转债”的转股期自 2023 年 4 月 19 日起至 2028 年 10 月 12 日止， 截
至 2025 年 7 月 15 日，累计已有 948,800,000 元“广大转债”转为公司股票，累
计因转股形成的股份数量为 45,560,653 股，占“广大转债”转股前公司已发行
股份总额 214,240,000 股的 21.27%。
截至 2025 年 7 月 15 日，
“广大转债”尚未转股的可转债金额为 601,200,000
元，占“广大转债”发行总量的 38.79%。
三、股份变动情况
单位：股
变动前（2025 年 7 变动后（2025 年 7
股份类别 本次可转债转股
月 3 日） 月 15 日）
有限售条件流通股 0 0 0
无限售条件流通股 228,244,562 23,556,091 251,800,653
总股本 228,244,562 23,556,091 251,800,653
四、其他
公司已于 2025 年 7 月 14 日召开第三届董事会第二十次会议审议通过了《关
于提前赎回“广大转债”的议案》决定行使“广大转债”的提前赎回权，按照债
券面值加当期应计利息的价格提前赎回发行在外的全部“广大转债”。具体内容
详见公司于 2025 年 7 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于提前赎回“广大转债”的公告》（公告编号：2025-073）。
联系部门：董事会办公室
联系电话：0512-55390270
联系邮箱：gd005@zjggdtc.com
特此公告。
张家港广大特材股份有限公司董事会
大牛证券提示：文章来自网络，不代表本站观点。
